- Cel i zakres dokumentu
Niniejszy dokument określa zasady przeprowadzania weryfikacji tożsamości użytkowników w ramach procedury KYC (Know Your Customer) stosowanej przez NV Casino. Polityka weryfikacji tożsamości stanowi część systemu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu. Procedury opisane w niniejszym dokumencie obowiązują wszystkich zarejestrowanych użytkowników kont NV Casino.
Celem procedury KYC jest identyfikacja tożsamości użytkownika, ocena ryzyka związanego z prowadzonym rachunkiem oraz zapobieganie nadużyciom finansowym. NV Casino zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów weryfikacyjnych na każdym etapie korzystania z konta, w szczególności przed realizacją wypłaty środków.
- Kiedy weryfikacja jest wymagana
Weryfikacja tożsamości może zostać zainicjowana w następujących okolicznościach:
- przed pierwszą wypłatą środków z konta użytkownika,
- w przypadku przekroczenia określonych progów transakcyjnych,
- w sytuacji, gdy analiza ryzyka konta wskazuje na konieczność potwierdzenia danych,
- na każdym etapie, gdy NV Casino uzna to za niezbędne w związku z obowiązkami compliance.
Rejestracja konta nie wymaga uprzedniego przesłania dokumentów tożsamości. Weryfikacja jest jednak warunkiem koniecznym do realizacji wypłat oraz pełnego odblokowania funkcjonalności konta.
3. Wymagane dokumenty
3.1. Dokument potwierdzający tożsamość
Użytkownik jest zobowiązany do przedłożenia jednego z następujących dokumentów:
- ważny dowód osobisty (obie strony),
- ważny paszport (strona ze zdjęciem),
- ważne prawo jazdy z fotografią (obie strony, jeśli dotyczy).
Dokument musi być aktualny, czytelny i nieuszkodzony. Wszystkie dane na dokumencie muszą być wyraźnie widoczne. Dokumenty wygasłe lub nieczytelne nie są akceptowane.
3.2. Dokument potwierdzający adres zamieszkania
Użytkownik jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego aktualny adres zamieszkania. Akceptowane są między innymi:
- rachunek za media (prąd, gaz, woda) wystawiony nie wcześniej niż 90 dni przed datą złożenia,
- wyciąg bankowy zawierający imię, nazwisko i adres, wystawiony nie wcześniej niż 90 dni przed datą złożenia,
- oficjalna korespondencja urzędowa zawierająca dane adresowe użytkownika.
Dokument musi zawierać imię i nazwisko użytkownika zgodne z danymi podanymi podczas rejestracji konta.
3.3. Dodatkowe dokumenty
W zależności od oceny ryzyka konta NV Casino może zażądać dodatkowych dokumentów, w tym między innymi:
- potwierdzenia źródła środków finansowych,
- dokumentów potwierdzających metodę płatności używaną do dokonania depozytu,
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia pełnej oceny ryzyka.
Informacja o konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów jest przekazywana użytkownikowi za pośrednictwem kanałów komunikacji przypisanych do konta.
- Sposób przesyłania dokumentów
Dokumenty należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej sekcji weryfikacyjnej dostępnej w panelu użytkownika po zalogowaniu się na konto. Sekcja ta jest oznaczona jako “Weryfikacja” lub “Dokumenty” w ustawieniach profilu.
Przesyłane pliki powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
Format pliku | Akceptowany
JPG / JPEG | Tak
PNG | Tak
PDF | Tak
Rozmiar pliku: maksymalnie 10 MB na plik.
Dokumenty przesłane w inny sposób niż przez dedykowaną sekcję konta mogą nie zostać przyjęte do weryfikacji.
- Czas rozpatrzenia
NV Casino dąży do rozpatrzenia przesłanych dokumentów w możliwie najkrótszym czasie. Standardowy czas weryfikacji wynosi do 72 godzin roboczych od momentu otrzymania kompletnego zestawu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia pogłębionej oceny ryzyka czas ten może ulec wydłużeniu. Informacja o statusie weryfikacji jest przekazywana na adres e-mail przypisany do konta.
- Skutki braku weryfikacji lub odmowy jej przeprowadzenia
Nieukończenie procedury weryfikacji tożsamości w wyznaczonym terminie lub odmowa dostarczenia wymaganych dokumentów może skutkować:
- wstrzymaniem realizacji wypłat do czasu zakończenia weryfikacji,
- ograniczeniem dostępu do określonych funkcji konta,
- zawieszeniem lub zamknięciem konta użytkownika zgodnie z regulaminem NV Casino.
NV Casino zastrzega sobie prawo do wstrzymania transakcji lub zablokowania konta w przypadku uzasadnionych podejrzeń naruszenia przepisów dotyczących AML lub innych regulacji finansowych.
- Ochrona danych osobowych
Dokumenty i dane osobowe przekazane w ramach procedury KYC są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności NV Casino. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celach weryfikacyjnych, compliance oraz wypełnienia obowiązków prawnych. Stosowane są środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę przekazanych danych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub utratą.
Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą weryfikacji tożsamości należy kierować na adres e-mail: [email protected].
- Zmiany w polityce weryfikacji
NV Casino zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce weryfikacji tożsamości. Użytkownicy są informowani o istotnych zmianach za pośrednictwem konta lub adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Dalsze korzystanie z konta po wejściu w życie zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.